Antes de comenzar a operar debe proporcionarnos la siguiente información. Si quiere, puede adjuntarlo durante el proceso de alta o enviarlo más tarde
- Copia por ambas caras del DNI del solicitante.
- Certificado o documento bancario donde conste la titularidad de la empresa en la cuenta bancaria que asociará a sus operaciones
- Escrituras de constitución , Acta de titularidad real y poderes del solicitante
- Declaración de operaciones con terceras personas del último año (Modelo 347).
Si quiere financiar otros efectos además de pagarés a la orden, como facturas, recibos y pagarés no a la orden, y dependiendo del criterio del equipo de análisis de riesgos, podemos solicitarle esta documentación adicional:
- IVA del último año (Modelo 390) y de los trimestres previos a la solicitud (Modelo 303).
- Impuesto de sociedades de los dos últimos años presentados (Modelo 200).
- Estados financieros provisionales del año en curso y cuentas anuales del último año.
- Certificado de estar al corriente de pago con Seguridad Social y Hacienda Pública.
- Resumen de CIRBE, que puede solicitar aquí .
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